1. Các đối tượng giả danh
cán bộ Công an, Viện kiểm sát, nhân viên Bưu điện sử dụng giao thức kết nối
Internet (VoIP) để giả các đầu số giống số điện thoại của cơ quan Công an như:
+000113, +84000113,... gọi đến số máy bàn cố định của bị hại và xưng danh là Điều
tra viên của Bộ Công an đang điều tra vụ án buôn ma túy lớn và rửa tiền, đối tượng
trong vụ án có khai sử dụng chứng minh nhân dân của bị hại để đăng ký mở tài
khoản ngân hàng, dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội có liên quan đến vụ án
mà cơ quan Công an đang điều tra. Để chứng minh bị hại trong sạch, đối tượng
yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản với lý do phục vụ cho công tác điều
tra, đồng thời yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng
lập, khi nào xác minh xong nếu không có liên quan đến tội phạm thì trả lại tiền,
sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc.
Một trong những phương thức lừa đảo qua mạng
2. Các đối tượng tự xưng là
người nước ngoài (đa phần là ở các nước Tây Âu, Mỹ ) làm quen bị hại (thường là
phụ nữ độc thân) qua các trang mạng xã hội, sau đó tìm cách kết thân. Sau một
thời gian quen biết, đối tượng ngỏ ý muốn gửi một số tiền lớn hoặc gửi hàng,
quà có giá trị về Việt Nam để đầu tư, làm từ thiện, để tặng, cho...và nhờ bị hại
nhận giúp, sau khi bị hại đồng ý thì một vài hôm sau sẽ có đối tượng khác giả
danh là nhân viên sân bay, hải quan, nhân viên thuế,...với nhiều lý do để yêu cầu
bị hại chuyển tiền nhiều lần như: Đóng tiền phạt, đóng thuế, đóng tiền vận chuyển,...sau
đó cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền của bị hại.
Bằng phương thức, thủ đoạn
nêu trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại, có vụ lên
đến hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh đề nghị, người
dân nên thông báo cho cơ quan Công an nếu phát hiện các đối tượng có thủ đoạn trên.